根據(jù)省委統(tǒng)一部署，2024年3月6日至5月15日，省委第十四巡視組對(duì)湖南軌道交通控股集團(tuán)有限公司黨委開展了常規(guī)巡視。2024年6月17日，省委第十四巡視組反饋了巡視意見。按照巡視工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡視整改進(jìn)展情況予以公布。

一、組織整改落實(shí)情況

湖南軌道集團(tuán)黨委自覺站在踐行政治忠誠、做到“兩個(gè)維護(hù)”的政治高度，把抓好巡視反饋意見整改作為重大政治任務(wù)，嚴(yán)格落實(shí)巡視整改主體責(zé)任，確保巡視反饋問題全面整改落實(shí)到位，推動(dòng)集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展邁上新臺(tái)階。截止目前，巡視反饋的52個(gè)具體問題，已完成整改44個(gè)，階段性完成整改8個(gè)；巡視移交的9件信訪件，已全部辦結(jié)，巡視交辦的立行立改6件，已全部辦結(jié)。

（一）堅(jiān)持把理論學(xué)習(xí)貫穿始終，切實(shí)增強(qiáng)做好巡視整改的思想自覺、政治自覺、行動(dòng)自覺。第一時(shí)間認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記關(guān)于巡視整改的重要論述，認(rèn)真學(xué)習(xí)省委書記沈曉明兩次聽取中央第八巡視組反饋意見持續(xù)整改落實(shí)情況、聽取省委第六輪巡視報(bào)告時(shí)的講話精神，全面深入貫徹省委第十四巡視組巡視反饋會(huì)議精神。堅(jiān)持“第一議題”制度，圍繞習(xí)近平總書記關(guān)于科技創(chuàng)新、巡視整改等重要論述開展10余次集中學(xué)習(xí)研討，召開巡視整改專題民主生活會(huì)，深入開展檢視剖析，進(jìn)一步把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到習(xí)近平總書記重要指示批示精神和黨中央決策部署上來。

（二）堅(jiān)持把加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)貫穿始終，全力保障巡視整改高效推進(jìn)。成立由黨委書記任組長，黨委副書記擔(dān)任副組長，其他班子成員擔(dān)任組員的巡視整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)巡視整改辦公室。同時(shí)成立由紀(jì)委書記任組長的監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)監(jiān)督工作辦公室。構(gòu)建“黨委集中領(lǐng)導(dǎo)、領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一指揮、整改工作辦公室具體推進(jìn)、監(jiān)督工作辦公室協(xié)同監(jiān)督、各部門各單位分層分類落實(shí)”的組織體系。黨委多次召開會(huì)議，研究部署整改工作，推動(dòng)解決突出問題。黨委書記牽頭抓總，黨委班子成員認(rèn)真落實(shí)“一崗雙責(zé)”，把分管領(lǐng)域和部門的巡視整改工作牢牢抓在手中。班子成員調(diào)整或分工調(diào)整時(shí)，第一時(shí)間交接巡視整改任務(wù)，做到“新官理舊賬”。監(jiān)督工作組采取督導(dǎo)談話、專項(xiàng)檢查等方式，定期與不定期相結(jié)合，開展巡視整改監(jiān)督工作。  

（三）堅(jiān)持把首責(zé)總責(zé)貫穿始終，著力強(qiáng)化抓好巡視整改的責(zé)任落實(shí)。集團(tuán)黨委書記擔(dān)起第一責(zé)任人責(zé)任，對(duì)整改工作直接領(lǐng)導(dǎo)、直接部署、直接督辦，先后多次主持召開黨委會(huì)、整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議、整改推進(jìn)會(huì)專題研究部署整改工作，每月主持班子碰頭會(huì)及時(shí)調(diào)度掌握巡視整改進(jìn)展情況，統(tǒng)籌推進(jìn)整改工作。帶頭嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，在專題民主生活會(huì)上帶頭開展批評(píng)與自我批評(píng)，主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)責(zé)任。牽頭負(fù)責(zé)事關(guān)全局性、引領(lǐng)性整改任務(wù)，帶頭赴通號(hào)、中車等單位考察學(xué)習(xí)，對(duì)接磁懸浮產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)攻關(guān)等工作，全力布局“融投建營”全產(chǎn)業(yè)鏈。帶頭支持嚴(yán)肅監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)，支持依規(guī)依紀(jì)處置巡視移交的問題線索，運(yùn)用典型案例在全集團(tuán)深入開展警示教育。

（四）堅(jiān)持把跟蹤問效貫穿始終，確保巡視整改任務(wù)落地見效。針對(duì)巡視反饋的各類問題層層傳導(dǎo)壓力，層層落實(shí)責(zé)任，繪好整改“路線圖”，確定“時(shí)間表”，建立問題清單、任務(wù)清單、責(zé)任清單，逐項(xiàng)建臺(tái)賬、抓跟蹤、促落實(shí)。黨委堅(jiān)持“當(dāng)下改”與“長久立”并舉，把解決突出問題與完善治理體系結(jié)合起來，將整改過程中的有效做法和典型經(jīng)驗(yàn)以制度形式固化下來，修訂完善人力資源、綜合管理、合規(guī)風(fēng)控等一批規(guī)章制度，著力構(gòu)建長效機(jī)制。

二、集中整改期內(nèi)整改進(jìn)展情況

（一）反饋問題：關(guān)于“推動(dòng)巡視整改不到位”的問題

1.問題1：上輪巡視集中整改期后，集團(tuán)黨委沒有落實(shí)“地毯式”滾動(dòng)抓整改要求。

整改情況：堅(jiān)持立行立改，2024年5月16日，集團(tuán)黨委召開會(huì)議專題聽取了關(guān)于上輪省委巡視整改、未巡先改以及省委第十四巡視組立行立改問題整改情況匯報(bào)，對(duì)未完成整改的事項(xiàng)逐項(xiàng)進(jìn)行研究，提出整改意見和措施。本輪巡視反饋問題后，黨委第一時(shí)間專題研究部署整改工作，研究制定整改方案。同時(shí)梳理完善巡視整改工作流程，明晰巡改辦、監(jiān)督組工作職責(zé)，定期聽取巡視整改進(jìn)展情況匯報(bào)。

2.問題2：部分問題未集體研究，現(xiàn)任多名班子成員反映自己不清楚上輪巡視反饋的選人用人具體問題。

整改情況：本輪巡視選人用人問題整改方案起草后，及時(shí)提交了集團(tuán)黨委會(huì)充分討論、民主決策，按程序上報(bào)上級(jí)部門審批。整改落實(shí)情況及時(shí)向集團(tuán)黨委班子報(bào)告，確保每位黨委班子成員全面掌握具體情況。

3.問題3：本輪巡視發(fā)現(xiàn)，19名中層干部檔案資料有缺失或“三齡兩歷”存在疑點(diǎn)、干部選任紀(jì)實(shí)填寫錯(cuò)誤較多。

整改情況：開展人事檔案專項(xiàng)清查，清查人事檔案75份，對(duì)相關(guān)人員“三齡兩歷”進(jìn)行專項(xiàng)審核并重新認(rèn)定；同時(shí)，對(duì)上輪巡視以來干部選任紀(jì)實(shí)資料進(jìn)行清理，堅(jiān)持“一人一檔”，嚴(yán)格按照相關(guān)制度，規(guī)范紀(jì)實(shí)表填寫。

4.問題4：集團(tuán)人力資源部原副部長涉嫌違規(guī)私自重建其個(gè)人檔案，集團(tuán)前后3次核查，均未發(fā)現(xiàn)該問題。

整改情況：嚴(yán)肅追究了相關(guān)責(zé)任人員責(zé)任，重新對(duì)該名同志人事檔案進(jìn)行專項(xiàng)審核，對(duì)其三齡兩歷進(jìn)行了認(rèn)定。修訂集團(tuán)《人事檔案管理辦法》，堅(jiān)持“凡提必審”“凡進(jìn)必審”“凡轉(zhuǎn)必審”，全面規(guī)范人事檔案管理工作。

5.問題5：上輪省委巡視反饋問題26個(gè)，本輪巡視發(fā)現(xiàn)執(zhí)行“三重一大”決策制度不嚴(yán)問題未整改到位或成效不明顯。

整改情況：集團(tuán)黨委集中學(xué)習(xí)了干部選拔、回避制度等內(nèi)容。嚴(yán)格對(duì)照集團(tuán)《決策事項(xiàng)清單》履行決策程序，特別是重要人事事項(xiàng)均提交了集團(tuán)黨委集體研究決策。

6.問題6：上輪巡視指出的集團(tuán)管黨治黨偏松偏軟問題依然突出。

整改情況：嚴(yán)格落實(shí)《黨委（黨組）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任規(guī)定》，扎實(shí)開展黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育，推進(jìn)“清廉軌道”建設(shè)，常態(tài)化開展黨性教育、警示教育和家風(fēng)教育，堅(jiān)定不移深化反腐敗斗爭。

7.問題7：上輪巡視指出的集團(tuán)紀(jì)委監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)不力問題依然突出。

整改情況：梳理形成“1+2+N”紀(jì)檢監(jiān)察制度匯編，推動(dòng)紀(jì)檢監(jiān)察工作規(guī)范化、程序化、制度化。積極選派工作人員參加審查調(diào)查業(yè)務(wù)、審理業(yè)務(wù)、辦案安全培訓(xùn)，提升專業(yè)能力。深化靠企吃企問題專項(xiàng)整治，加快推進(jìn)省紀(jì)委掛牌督辦問題線索處置。

8.問題8：上輪巡視指出的集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍建設(shè)有待加強(qiáng)問題依然突出。

整改情況：開展集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察力量一體化統(tǒng)籌整合工作，調(diào)整充實(shí)紀(jì)檢隊(duì)伍。修訂完善紀(jì)檢人員考核制度，推動(dòng)有效履職。積極選派紀(jì)檢工作人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升隊(duì)伍整體素質(zhì)。

9.問題9：上輪巡視指出的集團(tuán)干部政策執(zhí)行不規(guī)范問題未整改到位。

整改情況：加強(qiáng)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》學(xué)習(xí)，修訂集團(tuán)《中層管理人員管理辦法》《招聘管理辦法》，推進(jìn)干部管理和選拔任用規(guī)范化、制度化。規(guī)范做好組織選拔、競爭上崗、公開招聘中相關(guān)紀(jì)實(shí)工作，實(shí)現(xiàn)資料準(zhǔn)確詳實(shí)、程序規(guī)范可查。

10.問題10：上輪巡視指出的集團(tuán)干部選任資格條件設(shè)置隨意性較大問題未整改到位。

整改情況：修訂集團(tuán)《招聘管理辦法》《中層管理人員管理辦法》，明確了招聘條件及任職資格，嚴(yán)格控制招聘年齡放寬的條件、比例，嚴(yán)格執(zhí)行審批程序。

11.問題11：上輪巡視指出的集團(tuán)公開招聘工作不規(guī)范問題未整改到位。

整改情況：修訂并印發(fā)集團(tuán)《中層管理人員管理辦法》《招聘管理辦法》，明確集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察部進(jìn)行選任及招聘工作全過程監(jiān)督。規(guī)范做好任職資格審查、綜合考試、體檢考察、研究決定聘用人選等環(huán)節(jié)各項(xiàng)工作。

（二）關(guān)于“選人用人問題依然突出”的問題

1.問題12：由集團(tuán)黨委書記、副書記和紀(jì)委書記組成的“四人小組”，在涉及人事相關(guān)事項(xiàng)時(shí)超越權(quán)限決策。

整改情況：修訂集團(tuán)《中層管理人員管理辦法》，調(diào)整對(duì)于組織選拔初步建議人選、競爭上崗競聘人選及公開招聘報(bào)名人選的任職資格條件放寬等事項(xiàng)的審批程序，以上事項(xiàng)由集團(tuán)書記碰頭會(huì)研究決定調(diào)整為由集團(tuán)黨委會(huì)研究決定。

2.問題13：個(gè)別干部在涉嫌違規(guī)提拔未整改到位的情況下被進(jìn)一步使用，干部職工反映較多。

整改情況：核實(shí)了相關(guān)情況，嚴(yán)格按干部選任相關(guān)規(guī)定，對(duì)違規(guī)情況予以糾正、完善，對(duì)相關(guān)干部職務(wù)進(jìn)行了調(diào)整，薪酬待遇根據(jù)職級(jí)認(rèn)定時(shí)間，按照相關(guān)制度執(zhí)行，多發(fā)部分退還原發(fā)放單位。

3.問題14：2022年、2023年集團(tuán)黨委研究部分高管職務(wù)調(diào)整議題時(shí)，相關(guān)人員均列席未回避。

整改情況：集團(tuán)黨委認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》中關(guān)于回避制度內(nèi)容，堅(jiān)持立行立改，研究領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人兼職事項(xiàng)時(shí)均嚴(yán)格落實(shí)了回避制度。同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行好全程紀(jì)實(shí)制度，準(zhǔn)確記錄會(huì)議情況。

4.問題15：部分中層干部在試用期內(nèi)調(diào)整工作崗位。

整改情況：修訂并印發(fā)集團(tuán)《中層管理人員管理辦法》，規(guī)定中層管理人員職務(wù)試用期間不得調(diào)整工作崗位。開展干部選拔任用工作相關(guān)政策培訓(xùn)，編印下發(fā)選人用人工作常用文件選編。

5.問題16：“蘿卜招聘”問題，談話反映存在“落實(shí)組織意圖、評(píng)委約定打分”現(xiàn)象。

整改情況：修訂集團(tuán)《招聘管理辦法》，進(jìn)一步明確集團(tuán)招聘錄用條件，提高招聘學(xué)歷等要求，嚴(yán)把招聘入口關(guān)。嚴(yán)把資格審查、初試復(fù)試、體檢考察等重要關(guān)口，實(shí)行招聘全過程監(jiān)督，確保程序嚴(yán)格規(guī)范、合法合規(guī)。

6.問題17：規(guī)章制度剛性運(yùn)行有不足，2020年以來《中層管理人員管理暫行辦法》等制度缺乏延續(xù)性，調(diào)整較為頻繁。

整改情況：修訂《集團(tuán)中層管理人員管理辦法》，按照巡視整改要求對(duì)相關(guān)條款進(jìn)行修改，任職資格條件等其他條款與原制度保持一致。組織開展干部選拔任用工作相關(guān)政策培訓(xùn)，編印并下發(fā)選人用人工作常用文件選編。開展人才隊(duì)伍建設(shè)調(diào)研，深入了解集團(tuán)人才隊(duì)伍建設(shè)現(xiàn)狀，形成調(diào)研情況報(bào)告。

7.問題18：2023年10月，集團(tuán)公開招聘某二級(jí)公司執(zhí)行董事，當(dāng)時(shí)集團(tuán)《招聘管理辦法》規(guī)定“中層正職年齡原則上不超過45周歲”，但招聘公告的要求卻是“年齡50周歲以下，條件優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬”。某報(bào)考人當(dāng)時(shí)年齡不符合報(bào)考條件，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)卻允許其參加考試，并將其錄用。

整改情況：修訂集團(tuán)《招聘管理辦法》，將招聘錄用條件作為單獨(dú)章節(jié)，明確放寬年齡等錄用條件的最低要求；修訂集團(tuán)《中層管理人員管理辦法》，明確集團(tuán)中層管理人員基本條件和任職資格等條款，明確工作方案制訂、任職資格條件放寬、人選的確定等重大事項(xiàng)均由集團(tuán)黨委會(huì)研究決定。

（三）關(guān)于“聚焦核心主業(yè)主動(dòng)作為不到位”的問題

1.問題19：集團(tuán)在軌道交通的設(shè)計(jì)規(guī)劃、建設(shè)施工、運(yùn)營管理以及系統(tǒng)維護(hù)等方面缺乏專業(yè)能力，建設(shè)和運(yùn)營主要依賴國鐵集團(tuán)。

整改情況：完成省交通勘察設(shè)計(jì)院股權(quán)劃轉(zhuǎn)及工商變更手續(xù)，進(jìn)一步增強(qiáng)集團(tuán)設(shè)計(jì)規(guī)劃能力，提升行業(yè)競爭力。在全國范圍內(nèi)啟動(dòng)快速磁?。ǖ瓦\(yùn)量）交通系統(tǒng)研發(fā)高層次人才團(tuán)隊(duì)引進(jìn)工作；圍繞軌道交通主業(yè)發(fā)展需求，集團(tuán)及下屬公司有序推進(jìn)人才引進(jìn)工作。

2.問題20：2022年省政府出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步完善鐵路建設(shè)投融資機(jī)制的意見》（湘政辦發(fā)〔2022〕61號(hào)），但集團(tuán)在研究具體落實(shí)舉措、爭取支持上做得不夠。

整改情況：省政府常務(wù)會(huì)議通過區(qū)域合資公司支持政策，涵蓋用地規(guī)劃、土地供應(yīng)、礦業(yè)開發(fā)等方面。廣鐵集團(tuán)發(fā)來《關(guān)于支持湖南區(qū)域合資鐵路公司高質(zhì)量發(fā)展措施的報(bào)告》，承諾在增運(yùn)增收、委托運(yùn)輸成本管控、歷史遺留問題處理、鐵路建設(shè)等方面為湘鐵公司提供政策支持。

3.問題21：軌道交通相關(guān)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)不力、發(fā)展緩慢，至今沒有形成產(chǎn)業(yè)體系。2018年3月軌道交通裝備研發(fā)制造業(yè)務(wù)列入公司經(jīng)營范圍以來，長期沒有取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

整改情況：開展快速磁?。ǖ瓦\(yùn)量）交通系統(tǒng)成套技術(shù)研發(fā)。強(qiáng)化項(xiàng)目牽引帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快推進(jìn)張家界、岳陽等磁浮項(xiàng)目前期工作。聯(lián)合發(fā)布《快速磁浮交通設(shè)計(jì)暫行規(guī)定》，出臺(tái)《快速磁浮主要工程投資設(shè)計(jì)分解表》，完善磁浮交通造價(jià)體系。組建了鐵路研究院，完成交勘院股權(quán)劃轉(zhuǎn)。

4.問題22：集團(tuán)在磁懸浮技術(shù)研發(fā)、招引高端人才、整合資源等方面推進(jìn)不力，在磁懸浮產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的話語權(quán)和影響力不夠。

整改情況：積極開展技術(shù)研發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)制定，啟動(dòng)橋梁輕量化方面研究，獲得科技廳重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目支持；開展磁浮交通標(biāo)準(zhǔn)體系打造，該課題獲得交通運(yùn)輸廳“揭榜掛帥”攻關(guān)支持；推進(jìn)懸浮控制器、懸浮傳感器驗(yàn)證、測(cè)試工作。加快組建磁浮交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)會(huì)，邀請(qǐng)中車株機(jī)等8家行業(yè)有關(guān)單位加入產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)。

5.問題23：技術(shù)中心至今技術(shù)力量薄弱，磁浮關(guān)鍵裝備均委托外單位設(shè)計(jì)生產(chǎn)、核心技術(shù)均掌握在外單位。

整改情況：磁浮標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)研究成功立項(xiàng)湖南省交通運(yùn)輸廳2024年度“揭榜掛帥”科技攻關(guān)項(xiàng)目；編制《磁浮交通建設(shè)工程預(yù)算編制辦法及定額》；開展磁浮文旅設(shè)計(jì)、施工質(zhì)量驗(yàn)收、運(yùn)營管理三項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)編制工作；參編國家標(biāo)準(zhǔn)《城市軌道交通磁浮交通車輛通用技術(shù)條件》。推進(jìn)懸浮控制器、懸浮傳感器驗(yàn)證、測(cè)試工作。系統(tǒng)研發(fā)運(yùn)量與旅游及低運(yùn)量軌道項(xiàng)目相匹配的快速磁浮，增加技術(shù)中心人員編制，加快高層次人才團(tuán)隊(duì)引進(jìn)工作。積極推薦符合條件的優(yōu)秀人才參加上級(jí)組織的人才評(píng)定等活動(dòng)，營造尊重人才的良好環(huán)境。

6.問題24：集團(tuán)軌道交通建設(shè)相關(guān)專業(yè)技術(shù)人才占比低，難以滿足主業(yè)發(fā)展需求。

整改情況：啟動(dòng)快速磁?。ǖ瓦\(yùn)量）交通系統(tǒng)研發(fā)高層次人才團(tuán)隊(duì)引進(jìn)工作；圍繞軌道交通主業(yè)發(fā)展需求，集團(tuán)及下屬公司有序推進(jìn)人才引進(jìn)工作。開展人才隊(duì)伍建設(shè)調(diào)研，深入了解集團(tuán)人才隊(duì)伍建設(shè)現(xiàn)狀、后備人才隊(duì)伍建設(shè)情況等，并形成調(diào)研情況報(bào)告；加大專業(yè)技術(shù)職稱申報(bào)力度和專業(yè)培訓(xùn)力度。組織赴上海交通大學(xué)開展企業(yè)經(jīng)營與發(fā)展專題研修班培訓(xùn)。

（四）關(guān)于“實(shí)現(xiàn)以商養(yǎng)鐵目標(biāo)差距大”的問題

1.問題25：國企改革三年行動(dòng)任務(wù)未完成，市場化用工、薪酬分配機(jī)制、激勵(lì)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員擔(dān)當(dāng)作為等制度落實(shí)不到位。

整改情況：持續(xù)深化三項(xiàng)制度改革，將國企深化改革提升行動(dòng)主體任務(wù)完成情況納入二級(jí)公司年度績效考核。修訂集團(tuán)《二級(jí)公司績效考核管理辦法》，提升利潤總額考核權(quán)重，明確堅(jiān)持價(jià)值創(chuàng)造導(dǎo)向，薪酬分配向?qū)I(yè)人才和關(guān)鍵崗位適當(dāng)傾斜。

2.問題26：面向市場參與競爭能力差。6個(gè)礦權(quán)經(jīng)營開發(fā)進(jìn)展緩慢。當(dāng)前市場行情明顯下行，面臨投產(chǎn)即虧損的窘境。

整改情況：開展“思想觀念、治理體系、工作能力”三個(gè)現(xiàn)代化行動(dòng)，持續(xù)推動(dòng)市場化轉(zhuǎn)型。搶抓項(xiàng)目建設(shè)周期，6個(gè)項(xiàng)目年內(nèi)順利實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)達(dá)效。強(qiáng)化項(xiàng)目成本管控，合理控制項(xiàng)目人員編制，進(jìn)一步降低人力成本。大力加強(qiáng)銷售工作，全力開拓市場，礦業(yè)公司年內(nèi)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

3.問題27：2022年10月，集團(tuán)獲得國開行長贛鐵路項(xiàng)目貸款31.01億元，其中28.95億元貸款資金提取后閑置了75天，增加財(cái)務(wù)成本。

整改情況：審慎開展委托貸款工作，針對(duì)該筆委托貸款，督促兩家償債主體切實(shí)履行還本付息義務(wù)，確保債務(wù)安全。新增債務(wù)均按需發(fā)放，避免因資金閑置新增財(cái)務(wù)成本。

4.問題28：公司輔業(yè)利潤增長乏力，難以反哺主業(yè)。

整改情況：砂石板塊，6個(gè)項(xiàng)目順利投產(chǎn)運(yùn)營；物流板塊，開展省內(nèi)砂石運(yùn)輸及班列運(yùn)輸業(yè)務(wù)，積極開展供應(yīng)大宗商品材料；鎖定優(yōu)質(zhì)資源降低采購成本，提高業(yè)務(wù)利潤；能源板塊，全力推進(jìn)懷化市兩座加油站建設(shè)，加強(qiáng)油品銷售工作，積極推進(jìn)儲(chǔ)備油輪換工作；房地產(chǎn)板塊，在售項(xiàng)目累計(jì)銷售額超55.8億元。

5.問題29：常德市武陵區(qū)245畝土地至今仍然閑置，每年增加財(cái)務(wù)成本3000多萬元。

整改情況：完成對(duì)常德鑫誠房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司增資并清償債務(wù)，增資后有效降低負(fù)債利息成本。與建投集團(tuán)開展戰(zhàn)略合作，劃轉(zhuǎn)部分股權(quán)，實(shí)現(xiàn)引進(jìn)專業(yè)合作伙伴，增強(qiáng)了盤活能力。

（五）關(guān)于“防范化解風(fēng)險(xiǎn)隱患任務(wù)艱巨”的問題

1.問題30：集團(tuán)負(fù)債總額大，資產(chǎn)負(fù)債率高，且債務(wù)逐年增加。

整改情況：通過降存量、控增量、調(diào)結(jié)構(gòu)等方式管控債務(wù)規(guī)模及資產(chǎn)負(fù)債率。截至2024年11月，集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率20.58%，同比下降2.96個(gè)百分點(diǎn)。集團(tuán)本年累計(jì)新增投資30.15億元，新增債務(wù)7.15億元，累計(jì)歸還債務(wù)22.77億元，債務(wù)規(guī)模減少15.62億元，債務(wù)規(guī)模得到有效控制。積極拓展融資渠道，降低了資金成本。新建鐵路項(xiàng)目資本金比例從50%提高至70%，有效降低了融資需求和資產(chǎn)負(fù)債率。

2.問題31：2020年集團(tuán)違規(guī)為鳳凰磁浮公司提供16億元貸款的全額擔(dān)保，至今未解除。

整改情況：按照省國資委《關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管企業(yè)融資擔(dān)保管理工作的通知》要求，軌道集團(tuán)對(duì)鳳凰磁浮項(xiàng)目全額擔(dān)保事項(xiàng)專題上報(bào)省國資委，2024年8月省國資委下達(dá)《關(guān)于鳳凰磁浮項(xiàng)目貸款置換相關(guān)事項(xiàng)的復(fù)函》，批復(fù)同意軌道集團(tuán)對(duì)鳳凰磁浮項(xiàng)目提供全額連帶責(zé)任擔(dān)保，至此擔(dān)保事項(xiàng)流程整改合規(guī)。前期，集團(tuán)與該筆貸款的銀行就解決全額擔(dān)保進(jìn)行了多次磋商，銀行均表示該項(xiàng)目為國內(nèi)首創(chuàng)的磁浮旅游觀光項(xiàng)目，無成功經(jīng)驗(yàn)可供借鑒，不同意解除全額擔(dān)保，同時(shí)解除擔(dān)保將造成斷貸風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目無法正常運(yùn)營。為保障項(xiàng)目正常運(yùn)營，按照省委、省政府大力發(fā)展磁浮產(chǎn)業(yè)鏈的重大決策部署，為推動(dòng)鳳凰磁浮文旅項(xiàng)目示范線作用，集團(tuán)與多家銀行進(jìn)行充分溝通及協(xié)商，最終鳳凰磁浮公司成功獲得交通銀行置換貸款14.72億元，完成原貸款已發(fā)放額度的置換，貸款期限由20年延長至30年，利率較原利率降低了72BP，每年可節(jié)約利息成本約0.1億元，全周期可節(jié)約利息成本約3億元，降低了擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

3.問題32：長株潭城際鐵路開通至今虧損嚴(yán)重，城際公司資產(chǎn)負(fù)債率臨近風(fēng)險(xiǎn)警戒線。

整改情況：城際鐵路與長沙地鐵票務(wù)系統(tǒng)雙向融合順利落地，進(jìn)一步方便旅客出行，2024年共發(fā)送旅客1968.20萬人次，日均5.38萬人次，同比增長10.7%。加強(qiáng)閑置動(dòng)車組調(diào)度，實(shí)現(xiàn)動(dòng)車組租賃收益7061.82萬元。2024年新增融資到位26.54億元，歸還本金和利息共計(jì)26.34億元，保障了資金鏈安全。實(shí)現(xiàn)低利率置換高利率債務(wù)，共節(jié)約利息費(fèi)用5,173.69萬元。推進(jìn)節(jié)能降耗工作，水電費(fèi)用同比下降。

4.問題33：磁浮集團(tuán)投重資建設(shè)的鳳凰磁浮項(xiàng)目，后期經(jīng)營管理水平不夠高，營收不及可研預(yù)測(cè)營收。

整改情況：深度融入鳳凰縣旅游接駁體系，拓展磁浮門票銷售業(yè)務(wù)，與鳳凰等待演藝組合綁定套票銷售。項(xiàng)目獲批“2024-2029年度湖南省科普教育基地”稱號(hào)。強(qiáng)化宣傳推廣，湖南日?qǐng)?bào)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行專題報(bào)道。開展貸款置換，較原有項(xiàng)目貸款利率下浮72BP，全年降息530萬元。爭取增值稅留抵退稅返還，共申請(qǐng)返還11597萬元。嚴(yán)控管理成本，減少能耗、檢修、部件更換、人力等成本。

5.問題34：“控股不控權(quán)”問題仍然存在，海潤建材是集團(tuán)子公司軌道礦業(yè)持股51%的合資公司，黨組織建設(shè)長期缺位，“三重一大”決策管理制度不完備。

整改情況：完成海潤公司章程修訂，將海潤公司現(xiàn)有黨員納入礦業(yè)公司黨組織管理。海潤公司已制訂總辦會(huì)議事規(guī)則、業(yè)務(wù)接待管理等12項(xiàng)管理制度，公司管理已逐步規(guī)范。委派專人擔(dān)任海潤公司董事長、法定代表人，進(jìn)一步明確股東會(huì)、董事會(huì)、總辦會(huì)的權(quán)責(zé)邊界，規(guī)范治理體系。加快推進(jìn)股權(quán)收購工作。

6.問題35：湘鐵公司成立后預(yù)估每年虧損多，后續(xù)資金保障壓力大，集團(tuán)黨委缺乏有效應(yīng)對(duì)措施。

整改情況：財(cái)政廳牽頭制定區(qū)域合資公司補(bǔ)貼政策，省政府常務(wù)會(huì)議已決議通過。經(jīng)與路方多次溝通，廣鐵集團(tuán)來函承諾支持湘鐵公司開展多元?jiǎng)?chuàng)收業(yè)務(wù)，同時(shí)在公司組建運(yùn)營初期對(duì)委托運(yùn)輸費(fèi)給予一定折扣。后續(xù)根據(jù)實(shí)際情況加大對(duì)湘鐵公司融資支持，保障湘鐵公司存量還貸資金需求，并逐步降低融資成本。

（六）關(guān)于“投資建設(shè)領(lǐng)域存在廉政風(fēng)險(xiǎn)”的問題

1.問題36：某項(xiàng)目的試驗(yàn)樁及臨建工程，僅在招標(biāo)代理公司網(wǎng)站掛網(wǎng)，只有3家公司參與競標(biāo)，投標(biāo)文件中的語言文字、標(biāo)點(diǎn)符號(hào)等錯(cuò)誤完全相同。

整改情況：對(duì)招標(biāo)代理公司及投標(biāo)單位進(jìn)行約談，分別出具書面說明。開展招標(biāo)專項(xiàng)自查自糾，修訂完善了招采相關(guān)制度，完成招采系統(tǒng)建設(shè)，后續(xù)全部招采均通過系統(tǒng)完成。對(duì)有關(guān)人員作出了相應(yīng)處理。

2.問題37：某公司中標(biāo)后，又接連中標(biāo)該項(xiàng)目主體工程2個(gè)標(biāo)段，其中1個(gè)標(biāo)段開工就出現(xiàn)增加造價(jià)的基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì)變更，距離施工圖完成審核僅半年時(shí)間，后續(xù)未依據(jù)合同對(duì)設(shè)計(jì)方有任何追責(zé)或懲處措施。

整改情況：約談設(shè)計(jì)院項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，根據(jù)核實(shí)情況和設(shè)計(jì)合同有關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)單位進(jìn)行處理。組織開展設(shè)計(jì)管理專業(yè)培訓(xùn)，提升設(shè)計(jì)管理水平。對(duì)2個(gè)標(biāo)段招標(biāo)情況進(jìn)行了核查，不存在串標(biāo)行為。

3.問題38：磁浮集團(tuán)投資的鳳凰煙雨浮城項(xiàng)目于2021年3月完成招標(biāo)，同年5月施工單位便進(jìn)場施工，2022年2月才完成施工圖審核，屬于典型的“三邊工程”。

整改情況：本項(xiàng)目已于2023年7月完成驗(yàn)收程序，當(dāng)前概算執(zhí)行金額未超總概算，整體投資可控。建設(shè)程序已通過相關(guān)制度進(jìn)行了規(guī)范化，開展了“建設(shè)程序回頭看”活動(dòng)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，杜絕此類問題再次發(fā)生。

（七）關(guān)于“管黨治黨存在寬松軟現(xiàn)象”的問題

1.問題39：集團(tuán)黨委對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作重要性缺乏正確認(rèn)識(shí)，公司全面從嚴(yán)治黨氛圍不夠濃厚，二級(jí)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)虛化弱化。

整改情況：組織各二級(jí)公司簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀，發(fā)放《黨風(fēng)廉政建設(shè)履職手冊(cè)》，推動(dòng)責(zé)任落實(shí)。組織開展“一把手”監(jiān)督談話，確保廉政談話全覆蓋。做好經(jīng)常性黨紀(jì)宣傳教育，通報(bào)典型案例5起，整理匯編黨員干部違紀(jì)違法警示案例，強(qiáng)化警示教育。

2.問題40：有干部解除留置后一直未上班，工資照拿。紀(jì)檢監(jiān)察部某副部長長時(shí)間以非中共黨員身份從事紀(jì)檢監(jiān)察工作，直到2022年7月才成為正式黨員。

整改情況：某干部薪酬結(jié)算方案已向上級(jí)紀(jì)檢部門請(qǐng)示后執(zhí)行。印發(fā)集團(tuán)《招聘管理辦法》《中層管理人員管理辦法》，明確從事黨務(wù)、紀(jì)檢、干部人事等工作的崗位，應(yīng)為中共黨員。

3.問題41：集團(tuán)紀(jì)委主動(dòng)作為不夠，近5年處理的76條問題線索中大部分為上級(jí)交辦。

整改情況：選優(yōu)配強(qiáng)紀(jì)檢部門主要負(fù)責(zé)人，專職紀(jì)檢人員增加4人，增加36%。組織紀(jì)檢干部參加各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升履職能力。修訂完善紀(jì)檢人員年度考核制度，推動(dòng)有效履職；推動(dòng)片區(qū)監(jiān)督力量下沉，增強(qiáng)紀(jì)檢人員主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問題與線索的能力。

4.問題42：集團(tuán)黨委對(duì)紀(jì)委履職支持不夠有力，對(duì)積極履職的紀(jì)檢監(jiān)察干部關(guān)心支持不夠。

整改情況：集團(tuán)黨委定期研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，加強(qiáng)對(duì)紀(jì)檢工作的指導(dǎo)，全力支持紀(jì)委依規(guī)依紀(jì)依法開展工作。進(jìn)一步加強(qiáng)了紀(jì)檢監(jiān)察人員配備，研究制訂集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察人員考核管理辦法，支持、督促紀(jì)檢監(jiān)察人員履職盡責(zé)。

5.問題43：集團(tuán)原黨委書記彭旭峰2017年3月貪腐外逃，集團(tuán)黨委對(duì)應(yīng)屬于備案范圍的財(cái)務(wù)管理、人力資源等重要崗位人員，至今未在出入境管理部門備案。

整改情況：完成集團(tuán)本部財(cái)務(wù)管理部、人力資源部所有人員，集團(tuán)二級(jí)、三級(jí)公司財(cái)務(wù)管理部門、人力資源部門負(fù)責(zé)人在出入境管理部門備案工作。修訂集團(tuán)《出國（境）管理辦法》，明確登記備案范圍。

6.問題44：2021年金隅陽光公司多名班子成員及中層干部被追究紀(jì)律和法律責(zé)任，該公司近2年來仍然存在合同管理混亂、超付工程款等問題。

整改情況：金隅陽光公司對(duì)近2年簽訂的合同、工程款支付情況進(jìn)行全面自查，暫未發(fā)現(xiàn)類似問題。已根據(jù)項(xiàng)目結(jié)算情況對(duì)賬務(wù)進(jìn)行調(diào)整，實(shí)際未超付。結(jié)合省委巡視交辦的立行立改工作，對(duì)相關(guān)責(zé)任人再次進(jìn)行集中談話，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，明確工作要求。

7.問題45：集團(tuán)2名中層干部分別于2022年8月、2022年10月受到黨紀(jì)處分，于2023年7月被進(jìn)一步使用，當(dāng)時(shí)尚處于處分影響期。

整改情況：對(duì)2名干部職務(wù)及時(shí)進(jìn)行了調(diào)整，修訂《集團(tuán)中層管理人員管理辦法》，規(guī)定受到誡勉、組織處理或者黨紀(jì)政務(wù)處分人員在影響期內(nèi)不得提拔職務(wù)或進(jìn)一步使用，也不得推薦擔(dān)任高于其原任職務(wù)的其他職務(wù)。

8.問題46：金隅陽光公司原總經(jīng)理熊某等3人因違紀(jì)違法應(yīng)扣薪酬共計(jì)138.66萬元，一直未追繳到位。

整改情況：擬定熊某等3人應(yīng)扣薪酬追討方案。目前金隅陽光公司已就熊某、王某2人薪酬清退事項(xiàng)向開福區(qū)法院提起訴訟，并得到受理。李某已于2024年6月底將應(yīng)扣薪酬13966元轉(zhuǎn)至金隅陽光公司賬戶，王某承諾在2025年2月28日前，將五險(xiǎn)一金33,890.7元清退至金隅陽光公司指定賬戶。

9.問題47：2020年以來，6名集團(tuán)中層及以下干部受到黨內(nèi)嚴(yán)重警告、降級(jí)降職等處分，年度考核仍被確定為“稱職”等次。

整改情況：深刻反思，對(duì)相關(guān)工作人員進(jìn)行嚴(yán)厲批評(píng)談話。重新調(diào)整相關(guān)人員考核等次，并及時(shí)扣減對(duì)應(yīng)年度績效薪酬。修訂集團(tuán)《二級(jí)公司績效考核管理辦法》，明確受到相關(guān)黨紀(jì)政務(wù)、組織處理人員的年度考核等次、扣發(fā)績效薪酬等事項(xiàng)按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（八）班子建設(shè)和制度建設(shè)存有差距

1.問題48：班子運(yùn)行狀況欠佳。領(lǐng)導(dǎo)班子主動(dòng)溝通凝心聚力有欠缺，集團(tuán)黨委會(huì)議事決策效率需進(jìn)一步提高。

整改情況：每月組織召開班子成員碰頭會(huì)，就重點(diǎn)工作、重點(diǎn)事項(xiàng)交流意見，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)。開展了民主生活會(huì)談心談話，增進(jìn)溝通、凝聚共識(shí)。根據(jù)工作需要及時(shí)調(diào)整班子分工，利用各自專長推動(dòng)分管領(lǐng)域工作高效完成。全面強(qiáng)化黨委會(huì)會(huì)前論證和溝通醞釀，提升了議事決策效率。

2.問題49：制度制訂執(zhí)行不規(guī)范?！堵鋵?shí)意識(shí)形態(tài)責(zé)任制實(shí)施辦法》中，組織領(lǐng)導(dǎo)的組長、副組長至今還是原黨委書記、原總經(jīng)理，一直沒有修訂。

整改情況：修訂《落實(shí)意識(shí)形態(tài)責(zé)任制實(shí)施辦法》，重新明確了集團(tuán)意識(shí)形態(tài)領(lǐng)導(dǎo)小組組長、副組長，加強(qiáng)了組織領(lǐng)導(dǎo)。

3.問題50：《落實(shí)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作責(zé)任制實(shí)施辦法》，明確“領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在集團(tuán)黨委統(tǒng)戰(zhàn)部”，而集團(tuán)并無統(tǒng)戰(zhàn)部。

整改情況：修訂《落實(shí)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作責(zé)任制實(shí)施辦法》，正式發(fā)文成立集團(tuán)黨委統(tǒng)戰(zhàn)部，明確黨委統(tǒng)戰(zhàn)部與黨群綜合部“兩塊牌子、一套人馬”，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在集團(tuán)黨委統(tǒng)戰(zhàn)部。

4.問題51：2023年12月修訂的10項(xiàng)重要黨建工作制度，未經(jīng)黨委會(huì)審議，僅由黨委書記等領(lǐng)導(dǎo)審簽后即印發(fā)實(shí)施。其中《黨支部管理辦法》出現(xiàn)明顯錯(cuò)誤。

整改情況：嚴(yán)格對(duì)照集團(tuán)決策事項(xiàng)清單，黨建制度建設(shè)等重要事項(xiàng)均提交了集團(tuán)黨委會(huì)研究審議。重新修訂《黨支部管理辦法》，對(duì)原制度中的表述錯(cuò)誤予以修正。

5.問題52：2023年9月15日興鐵置業(yè)公司本部黨支部召開黨員大會(huì)，通過某名同志轉(zhuǎn)為正式黨員，在未上集團(tuán)黨委會(huì)的情況下，即批準(zhǔn)其為正式黨員。

整改情況：重新研究審議了某名同志轉(zhuǎn)為中共正式黨員的議題，由黨委班子成員逐一表態(tài)。舉辦黨務(wù)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，全面提升工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，避免同樣問題再次發(fā)生。堅(jiān)持立行立改，嚴(yán)格黨委審批流程，2024年黨員轉(zhuǎn)正議題均嚴(yán)格按照發(fā)展黨員工作要求提交上級(jí)黨委審議。

三、下一步整改工作安排

下一步，集團(tuán)黨委將持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于巡視工作的重要論述，認(rèn)真落實(shí)省委關(guān)于巡視整改工作的部署要求，建立常態(tài)化、長效化整改工作機(jī)制，以有力有效的巡視整改成效促進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

（一）持續(xù)加強(qiáng)政治建設(shè)，切實(shí)增強(qiáng)抓好巡視整改的政治意識(shí)。堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，深化落實(shí)“第一議題”制度，跟進(jìn)學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要講話和重要指示批示精神，認(rèn)真貫徹加強(qiáng)巡視整改和成果運(yùn)用的意見，把巡視整改責(zé)任扛在肩上、抓在手上。

（二）全面加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，加快推進(jìn)集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展。深化落實(shí)“兩個(gè)一以貫之”，扎實(shí)推進(jìn)國企改革深化提升行動(dòng)，完善市場化經(jīng)營機(jī)制。聚焦“一體兩翼”戰(zhàn)略布局，加強(qiáng)資源優(yōu)化配置，不斷增強(qiáng)核心功能、提升核心競爭力。加大科技創(chuàng)新工作力度，加快形成磁浮新質(zhì)生產(chǎn)力。加快市場化轉(zhuǎn)型步伐，推動(dòng)自營業(yè)務(wù)提質(zhì)增效。

（三）強(qiáng)化管黨治黨政治責(zé)任，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。旗幟鮮明支持集團(tuán)紀(jì)委監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)，及時(shí)研究解決突出問題。鞏固深化黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育成果，深化以案促改、以案促治，發(fā)揮警示教育作用。持續(xù)深化專項(xiàng)整治，不斷強(qiáng)化制度建設(shè)和廉潔文化建設(shè)，涵養(yǎng)風(fēng)清氣正政治生態(tài)。

（四）建立健全長效機(jī)制，扎實(shí)做好巡視“后半篇文章”。集中整改期后，堅(jiān)持整改工作機(jī)構(gòu)不撤、標(biāo)準(zhǔn)不降、力度不減，確保改到底改到位。對(duì)已完成的整改任務(wù)，鞏固拓展整改成果。對(duì)需長期整改的任務(wù)，直到問題解決。有效發(fā)揮巡視與紀(jì)檢、審計(jì)等各類監(jiān)督作用，不斷提升整改質(zhì)量。

歡迎廣大干部群眾對(duì)巡視整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話：0731-84263798；電子郵箱：[email protected]。

中共湖南軌道交通控股集團(tuán)有限公司委員會(huì)

2025年2月28日